Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și procurorii PCCOCS, cu sprijinul trupelor speciale „Fulger”, au desfășurat percheziții la Ungheni într-un dosar de spălare a banilor. Patru bărbați cu vârste între 22 și 37 de ani sunt cercetați pentru implicare în tranzacții financiare ilegale de amploare, transmite moldpres.md.
În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat:
telefoane mobile de diferite modele;
înscrisuri de ciornă cu date relevante pentru dosar;
extrase de la schimburi valutare;
documente ce confirmă transferuri prin intermediul sistemului RIA.
De asemenea, dintr-un BMW X6, utilizat de unul dintre suspecți, au fost ridicate documente similare. Vehiculul a fost plasat la o parcare specială pe durata anchetei.
Lasă un răspuns